Impuestos y lavado de dinero, transacciones inusuales

El lavado de dinero y las transacciones de dinero inusuales ocurren con frecuencia en nuestro país. A menudo implica dinero o depósitos para lavar dinero sucio sucio. Para solucionar este problema existe en la divulgación de operaciones inusuales MOT. Pero el control del impuesto ahora va mucho más allá: dinero en efectivo de ?? 15,000 es que se proyectarán. El FIOD no es el único que puede mantener un ojo en. Así que ten cuidado con el lavado de dinero, tanto en la compra de muebles, una casa, un coche, comerciantes de oro. Recientemente tuvimos un tendero 250.000 en los muebles liquidados en efectivo y algo sorprendente.

Transacciones Inusuales

En los Países Bajos sabemos la ley Divulgación de Transacciones Inusuales, MOT y las Transacciones Inusuales en Zoetermeer. La línea directa tiene como objetivo recoger las transacciones inusuales, grabar, editar y analizar. La línea directa está en contacto con cuerpos extraños que tienen un papel similar a la línea directa. La línea directa ofrece un informe anual. Las operaciones que, de acuerdo con la línea directa son sospechosos, se pasan directamente a los servicios de investigación competentes apropiadas. La divulgación de Transacciones Inusuales aplica a los profesionales independientes, incluidos los contadores, asesores fiscales, notarios y abogados.

Búsqueda Nacional

La línea directa y la Oficina en apoyo de la Fiscalía Nacional de la Ley MOT operan del 1 de enero de 2006, como una organización. El proyecto forma parte del Servicio Nacional de Inteligencia Criminal de la Policía Nacional, KLPD. El proyecto propone la información financiera una vez que han sido declarados sospechosos, si es necesario, de eliminación de Investigación, Inteligencia y Seguridad en el hogar y en el extranjero.

¿Qué es transacciones inusuales?

Una transacción es de conformidad con la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, WWFT, inusual cuando se cumple uno o más de los llamados indicadores. Leitmotif ser el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y las cantidades de conversión de ?? 15000. También varía a veces por la autoridad. Voy a mencionar algunos indicadores:
  • Las transacciones con los bancos en relación con el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
  • Las transacciones con los bancos con los individuos ubicados en países o áreas designadas por el Ministro de Hacienda y el Ministro de Justicia como un riesgo inaceptable de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
  • Las transacciones en efectivo con los bancos con un valor de ?? 15.000 o más por lo que la conversión de efectivo en otra moneda o desde pequeño lugar en grandes denominaciones.
  • Las transacciones en efectivo en una oficina de cambio de la frontera o en las oficinas ?? 2000 o más en que los fondos se ponen a disposición en forma de dinero en efectivo o cheques, oa través de una tarjeta de crédito o débito o pagaderos en forma de dinero en efectivo o cheque o por transferencia a la cuenta.
  • El uso de la tarjeta de crédito en relación con una transacción de ?? 15.000 o más en una compañía afiliada en los Países Bajos.
  • Depósito en efectivo a favor de una cuenta de tarjeta de crédito ?? 15.000 o más.
  • Tomando en depósito con monedas, billetes de banco o de otros valores casino ?? s ?? 15.000 o más.
  • Transacciones sin efectivo en el casino ?? s ?? 15.000 o más.
  • Las ventas a un cliente en un casino fichas con un valor de ?? 15,000 o más, a cambio de cheques o moneda extranjera.
  • Transacciones comerciantes de objetos de gran valor, con vehículos, barcos, arte, antigüedades, piedras preciosas, metales preciosos, joyas o joyas se venden a todo o parte de un pago en efectivo, que pagar la cantidad de efectivo ?? 15 000 o más.
  • Transacciones asesores ?? 15.000 o más pagados a través de la caja o profesional, por cheques de caja o pago similar.

Deber de reportar transacciones inusuales

Los siguientes partidos son de notificación obligatoria:
  • Los proveedores de servicios financieros, como los bancos, seguros, valores e instituciones de inversión colectiva, oficinas de transferencia de dinero, compañías de tarjetas de crédito y casinos.
  • Los comerciantes de objetos de gran valor, como los coches, el arte y las antigüedades, barcos, casas de subastas y los joyeros.
  • Ciertas profesiones como abogados, notarios, contadores, asesores fiscales y corredores.

Los datos en el reporte de transacciones inusuales

En un informe, la siguiente información debe ser transmitida:
  • La identidad del cliente;
  • La naturaleza y el número de documento de identidad;
  • La naturaleza, el tiempo y el lugar de la transacción;
  • El tamaño de la transacción;
  • El origen y destino de los fondos u otros activos involucrados en la transacción;
  • Las circunstancias que hacen que la transacción inusual.

Un registro de transacciones inusuales desde mayo de 2011 hasta el de Inteligencia Financiera Uni- Países Bajos, UIF.

Papel MKB Países Bajos

Las reglas tienen desde agosto de 2008 se tensó aún más: todos los empresarios y comerciantes a los pagos en efectivo de ?? 15.000 comprobar el pasaporte del comprador examinar el pasaporte o del comprador y todas las copias tienda de cinco años. Y eso es, por supuesto, muy lejos.

Bloquear

Sin embargo, hay que estar en guardia. De hecho, hay empleados FIOD adicionales transferidos a la Administración Tributaria, Holanda Central. Y eso es sólo la división que tiene que seguir los pagos en efectivo en nuestro país. ¿Cómo y por qué aún no se conoce, pero sin duda no puede hacer daño al límite inferior ?? 15 000 si desea pagar en efectivo, bueno mantener un ojo en. De nada.
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Comentarios - 112

Mejor Gaviota, Gracias por la rápida respuesta usted! Soy mucho más sabio ahora! Sin embargo, tengo una pregunta más. ¿Es un problema si alguien que no sea yo mismo sobre la fabricación de una gran cantidad de mi factura en los Países Bajos? Por ejemplo mi esposa? ¿Puedo esperar más preguntas o problemas? Saludos, Ronald

Mejor Gaviota, he estado viviendo en el extranjero durante muchos años y tener en cuenta en el primer año para volver a los Países Bajos con mi familia. Nuestra casa aquí está a la venta y no tenemos planes de comprar una casa en los Países Bajos. Debido a que el alquiler de una residencia en los Países Bajos es tan difícil por el espacio de vivienda. Todavía tengo un holandés bankrekening.Nu mi pregunta es: ¿qué documentos son necesarios para demostrar que el impuesto se ha pagado en una remesa en particular? Si he entendido bien, usted sólo tiene que pagar impuesto sobre el patrimonio de 1,2% en esta si se puede demostrar que el impuesto ha sido pagado sobre esa cantidad. ¿Es esta información y puede indicar además qué otras medidas Puede que tenga que tomar cuando se transfiere una gran cantidad en mi cuenta en los Países Bajos? Póngase en contacto con la Inteligencia Financiera Uni- Países Bajos, UIF? ¿Qué precauciones debo tomar para evitar problemas en los Países Bajos? Puedo vinden.Alvast poca información acerca de usted para cualquier relación info.Vriendelijke, Ronald

Mejor gaviota, Una vez más gracias por la respuesta, esto era exactamente lo que quería saber! Gracias, y buena suerte en sus búsquedas! Leo

Mejor gaviota, Una vez más, gracias! Si he entendido bien, la inclusión de una cantidad del "bote blanco" legal no será un problema? . Antes he dicho que el que "cualquier cosa de valor" ir a comprar hay ninguna justificación fiscal tendrá que dar: un individuo que está vendiendo algo en privado a otro individuo, con tal de que no implica la propiedad o similar robado, debe ser ningún problema .Es de hecho, la venta privada de "segunda mano", pero que más valor que "el Caddy tía Miep" .Vriendelijke respecto, Leo

Mejores Gaviota, Gracias por la respuesta, lamentablemente incompleta, se trata de mí, especialmente mi intención de que "tazón blanco" una cantidad de aproximadamente ?? 50,000 para tomar dinero en efectivo para pagos en efectivo debido mi hobby. En otras palabras, puedo, en esta situación, y sin todo tipo de campanas de alarma comenzará a sonar alguna cantidad -ineens - Grabación de "dinero limpio" ??? Pues si yo consigo inmediatamente el FIOD, o peor, el AIVD, después de mí? Con el tiempo se va a caer a mí la culpa nada, lo sé, pero yo no quiero ningún tipo de molestia! ?? y ciertamente no es el Gran Hermano que interfiera con cualquier cosa en mi vida privada ?? Gracias! Leo

Mejor Gaviota, Pronto recibirá una suma de más de ?? 150 000 de un notario del extranjero. Se trata de un legado, que en ese país se paga todo el impuesto; de acuerdo a las reglas no puede reclamar el impuesto NL aquí de nuevo en el impuesto de sucesiones, que ya ha quedado claro después de onderzoek.Van esa cantidad me gustaría que el resto de mi hipoteca para pagar el Rabobank, también quiero parte de ese dinero en efectivo grabaciones hacen para hacer pagos en efectivo. Estos pagos en efectivo no serán reportados por el socio de negocios, ya que no está obligado por la norma EN richtlijnen.Ik banquero de la cuenta corriente de ING, corro el riesgo de notificación y / o de investigación de nuevo: es el dinero "blanco", y Pasé al 1. hipoteca de amortización, y 2. un costoso hobby.Vast gracias por la ayuda, Leo

Estimado, tengo una cuenta de ahorro con más ?? 100000 todo el dinero legal que estoy trabajando ahora quiero abrir una segunda cuenta bancaria para no perder dinero si mi banco actual está en un apuro. ¿Cuál es el monto máximo que puedo hacer una transferencia bancaria? Esto debe ser justo debajo ?? 15 000? Gracias

Todavía en el descubrimiento de florines en casa de sus padres. Usted habla de la herencia, pero también me querías decir, por todos los años que el dinero en el país era, este dinero todavía se debe declarar los impuestos sobre beneficios, pero eran conscientes de que estaba allí. Si esto todavía suceda durante todos estos años?

En respuesta a "las enormes cantidades suben un día más atención de la que algunas cantidades más pequeñas." ¿Quiere decir esto que está bien que pagar tres veces 14 € 000 a lo largo de tres caminos diferentes, MITS estos tres pagos repartidos en varios días o más más preferiblemente llevada a cabo en varias semanas? ¿O quiere decir que incluso 14.000 realidad sería demasiado grande un pago y que sería prudente también dividir esto otra vez? En realidad, tres pagos, sin embargo, prefieren para la explotación, porque de lo contrario simplemente el exceso de pagos separados y sería demasiado cerca uno del otro en cuanto a los datos de salida de los pagos, por lo que tiene mucho sentido ¿verdad? Maw Más bien tres pagos de 14.000 euros repartidos en tres semanas o seis pagos de 7.000 euros repartidos en tres semanas? ¿Es el número de semanas, sin cambios, y que llegaría hasta dos pagos a la semana en lugar de 1. ¿Tiene esto sentido? ¿El de todos modos preferencia o es que así como sorprendente como sólo tres pagos de 14.000 euro.Tot Finalmente, el dinero sería en gran parte provienen de dinero que mi pareja ley ha pagado mensualmente por transferencia bancaria. Así que lo que el dinero poco a poco se salvó por mí para mi pareja legal .es permitido? Mvg.kPatric

Hola, ¿me entiendo muy bien que la notificación LEP er.- será realizada por la compañía de tarjetas de crédito, si hago unos € 15.000 o más a mi tarjeta de crédito con la intención de utilizar este dinero para un pago por una empresa de I como un informe LEP brújula cliente se hará por la empresa para la que como cliente vengo cuando me 15,000 o más paga a ellos como dinero en efectivo NO se citarán por el banco a una transferencia bancaria directa de 15.000 euros o más a la cuenta bancaria de la empresa que como cliente tazón, pero que superó las investigaciones internas € 15.000 banco WEL transferencia se puede hacer por el propio banco Lo que esto puede implicar la investigación interna y cómo puedo mejor traerlo aquí para ir? - No. mensaje y enviar investigación interna por el banco se hará por transferencia bancaria directa de MENOS de 15 000 euros a la cuenta bancaria de la empresa en la que como cliente venga Es lo anterior en la medida Ahora una pregunta más específica smile Si quería comprar un adorno de 42.000 euros, entonces informo o investigación se puede hacer cuando ik.- primera $ 14.000 de mi propia cuenta bancaria sería transmitir a mi propia tarjeta de crédito y el dinero se utilizaría para un pago parcial a la correspondiente empresa, entonces sería transferir 14.000 euros directamente a la cuenta bancaria de la empresa relevante como Por último, parcial del pago $ 14.000 en efectivo podría hacer frente a la empresa en cuestión para completar el pago de 42.000 euros hace que sea aún más si estos tres pagos en el mismo día se llevará a cabo o no? O debe haber al menos un par de días o semanas entre cada uno de estos tres pagos iniciales? Estos son tres pagos parciales utilizando tres medios diferentes de pago, pero por las mismas product.Alle tres pagos serían, por tanto, de 14.000 euros cada uno , por lo tanto muy por debajo del límite de 15.000 euros y no hay razón para el reporte o investigación interna? Gracias por su comentario detallado! Mvg.Patrick

Dinero inesperado en casa de mis padres se encuentran en florines. ¿Qué se convertirán en euros. ¿Debería haber impuesto pagado en todos los años que existe el euro?

Hace años Hola, mi pregunta es volgende.Een nos fundación con unos amigos fundador joven que ayudará a los niños de escasos recursos, tanto en el extranjero y en los Países Bajos. Después de una larga búsqueda de empresas que estaban dispuestos a patrocinar al final encontramos una empresa de alquiler, un hotel y una empresa de construcción. Ellos están dispuestos a tomar más de un año entre 2000 y 4000 euros a la cuenta de la fundación. También recibimos ayuda material, entre otros Hema, H & M, soliver así sucesivamente. Mi pregunta es, puede que como lateral fundación también hacer pagos en efectivo o retirar dinero? Porque si en algún lugar de los Países Bajos a donar de forma natural que hacemos a través de la ley, sino en el extranjero que queremos comprar a ti mismo todo lo necesario y tema porque no confiamos todos van der Veen organisaties.MvgJordy

Si en la caja del banco en todo el 15000-20000euro en las facturas de 500 euros se ordena no ser notificado hecho?

Hola Gaviota, Imagina recibir cada mes a través de la unión occidental € 2.000 del extranjero en su cuenta holandés. Entonces la unión occidental, por tanto, la obligación de informar al IRS?

Mejor oficial de información, le prometí a un amigo mío que yo le voy a dar una suma de 14 000 ??. Ahora quiero hacer casi hacerlo a través de mi cuenta de banco holandés a su cuenta de banco de Estados Unidos. ¿Es esto algo que tengo que consultar con su banco primero o reportar al IRS o automáticamente se reporté? O ¿es conveniente que hago sobre una suma cada mes? Añade tus comentarios a continuación, he leído que sólo una notificación se activa cuando hay más de 15 000 ?? en hacer tarde o depósito en efectivo. Si esto es incorrecto? En mi caso, uno de la cuenta de la Liga Nacional a una cuenta de Estados Unidos, y por lo tanto no hay transferencia de dinero en efectivo. ¿Qué sabiduría y aquí el camino a recorrer las mejores? Gracias de antemano! Atentamente, Michael

Tengo una pregunta ?? No hace unas semanas en nuestra casa a robar. Hay entonces robaron varias cosas caras, coches de gasolina rc, un par de armas de aire comprimido y un reproductor de CD con altavoces. Estos artículos son comprados por mí en un momento en que yo era mucho werkte.Er por el seguro de un poco más de 10 000 ?? distribuida. Actualmente estoy en el bienestar. Este dinero que utiliza para ayudar a mi hermano de la deuda. Mi hermano me pagó de vuelta tan pronto como le sea posible, tiene alrededor de 5000 ?? tomado de mij.Verder estuve en 1000 ?? en rojo y tengo una deuda de 1.800 ?? dado sus frutos en mis woningbouwvereniging.Ik estoy ahora fuera de la deuda, pero nada que pueda volver a comprar lo que ha sido robado, aquí me gusta muchísimo, pero me alegro de que era capaz helpen.Kan la ciudad ahora me cortó porque mi hermano pequeño Seguro me 10 000 ?? ha pagado? Yo creo que no es la renta, pero sufría de todos modos? Si la casa de alguien se quema y el seguro paga 30 000 ?? sacar a alguien luego se corta su asignación?

Tengo una pregunta ?? No hace unas semanas en nuestra casa robado. Hay entonces robaron varias cosas caras, coches de gasolina rc, un par de armas de aire comprimido y un reproductor de CD con altavoces. Estos artículos son comprados por mí en un momento en que yo era mucho werkte.Er por el seguro de un poco más de 10 000 ?? distribuida. Actualmente estoy en el bienestar. Este dinero que utiliza para ayudar a mi hermano de la deuda. Mi hermano me pagó de vuelta tan pronto como le sea posible, tiene alrededor de 5000 ?? tomado de mij.Verder estuve en 1000 ?? en rojo y tengo una deuda de 1.800 ?? dado sus frutos en mis woningbouwvereniging.Ik estoy ahora fuera de la deuda, pero nada que pueda volver a comprar lo que ha sido robado, aquí me gusta muchísimo, pero me alegro de que era capaz helpen.Kan la ciudad ahora me cortó porque mi hermano pequeño Seguro me 10 000 ?? ha pagado? Volgensmij son sin ingresos pero el daño no? Si la casa de alguien se quema y la inversa de seguros 30.000 ?? sacar a alguien y luego se cortó el subsidio? Gr Niels

¿Podría decirme si es un problema de recibir dinero de una cuenta regular de francés o volver? Leí que las transacciones en 2000 - grabadas o marcadas. Gracias por su respuesta.

Gracias Gaviota por la rápida respuesta! También puedo concluir de ello que no se transmite a las autoridades fiscales u otros organismos?

Tengo una pregunta, tengo un muy alto a alguien factura más para mí a querer hacer sus cuentas en el valor de la puerta, esta se deberá informar o verificados? Porque quiero no más quejas.

Mejor Gaviota, supongo que no he pedido a mi pregunta correctamente. Yo te sugeriría ir por ejemplo. ?? Depósito de 25 000 en efectivo a mi número de cuenta. ¿El banco ya que hacer un informe?

¿Hay un máximo cuando pongo el dinero en mi cuenta bancaria?

Vendí recientemente mi coche y he recibido dinero en efectivo este dinero. ¿Puedo hacer un depósito de este dinero a través de GWK en mi cuenta? Quiero poner este dinero porque mi cuenta de ahorros.

Ejemplo; Yo por mi cuenta bancaria una cantidad hace e15.000 o más, para la compra de un coche, hay también un deber de revelar? Si es así, esto es a expirar el 10 000 cuando creo mi cuenta y pagar el resto en efectivo al vendedor? ¿O puede transferir desde el banco a un minorista u otro negocio de todos modos ningún daño?

Hola, volví de Georgia después de terminar una relación. Todavía tengo mi cuenta bancaria en Georgia donde mi ex pareja depósitos mensuales de dinero para los niños y yo. Supongo que a través de mi tarjeta de banco de Georgia en Nederland.Moet puedo informar al IRS?

Mejor Gaviota, gracias por la información! ¿Existe la obligación de revelar a mí ni a mi banco a causa de la altura de la cantidad? Gracias! Gr.

Querido, mi madre se ha ofrecido a darme un préstamo sin intereses de alrededor de 50K para poner en marcha mi negocio. Esto, por supuesto, vamos a poner en el papel. El dinero está en una cuenta suiza. Mi pregunta es, ¿será posible que el importe en su totalidad o en partes del bufón de mi cuenta bancaria holandesa para transferir, o será todavía tenemos que pagar impuestos sobre esta cantidad, o caminos controlado el nivel de la cantidad? Gr.

Mejor Gaviota, Quiero comprar un coche nuevo el próximo año en un garaje. El IRS también recibe un mensaje del propietario del garaje? Gr.

Estimado postheadericon / u otro conocimiento de eso, mi padre es dueño ?? 500.000+ y la propiedad restante está en una empresa y el sector inmobiliario. Recogida en el marco tanto de la EMEA y el impuesto sobre donaciones que quiere dinero en efectivo del banco. Lo hace con fidelidad pasadores a través de cada mes. La pregunta es cuánto puede hacer un año en total? ?? 15k o más? Lo ideal es que le gustaría aprox 30k pines. ¿Puede todo esto ser y lo que ahora sería límites prácticos para permanecer por debajo del radar de impuestos? Le agradecería zijn.M. vr. Atentamente, Robin

Mejor Gaviota, yo entregar ciertos servicios a través de Internet a un amigo mío en los EE.UU.. Él me quiere pagar por esto, entonces sería capaz de caminar a varios miles de euros al mes. ¿Puedo hacer esto simplemente salir a través de una transacción privada a mi cuenta o que debería empezar una empresa independiente e indicar todo? Mvg,

Tengo una gran cantidad de mi hermana que vive en Estados Unidos, más de 10 años de usufructo a una cuenta. Quiero reducir esta cantidad por medio Transferencia a spaarrekeingen de mis hijos. Mis hijos no reciben mi apellido y cuentas a nombre de mis hijos. ¿Puedo transferir esa cantidad en etapas mejor? ¿Cuál es su consejo?

¿Cómo puedo cambiar florines sin preguntas difíciles? Es que a ?? 15000 - o menos porque florines ser?

Mejor Gaviota, mi novia apenas va a su favor una hipoteca sino porque quiere ayudar a su Quiero ?? 10000 - de mi cuenta privada a cuál de sus libros .es para que podamos conseguir preguntas sobre el mérito de la entidad, se puede obtener un toque del impuesto de impuesto sobre donaciones? Si he entendido sólo puede dar registrados socios / padres / niños libres de impuestos bueno, así que niet.Bij Gracias

Suponga que usted es 10 € 000 en su cuenta de ahorros. ¿Lo quieres como registro efectivo omBijv ir al casino. ¿Hasta qué punto se lo vigila? Usted paga impuestos aquí? Tienes problemas aquí con? Gracias

Hola, tengo florines encontradas en casa de mi gran padre del extranjero. Más de 5.000 florines, pero no sé cómo debo cambiar. No sé el origen de la pared de dinero que ha fallecido. Saludo

Gracias por el artículo informativo! Pregunta, vivo y trabajo en Suiza y quiere la transferencia de 20 mil euros a un garaje holandesa para un coche. ¿Es sabio o este se ha registrado por las autoridades fiscales ya la demora en el pago del impuesto del 30%, ya que se ve como un regalo? Posiblemente puedo dividir y enviar de varias cuentas ?? Gracias!

Mejor Gaviota, he comprado recientemente un coche de época en el extranjero. Debido a que este aún está lejos, lo vendí espalda. El comprador quiere pagarme en efectivo. Es cerca de 50.000 euros. Tengo problemas cuando me desplomé entonces esta cantidad en mi factura? Gracias.

Mejor Gaviota, ciertas transacciones en efectivo> E2000 también sospechan gezien.Zoals leí un depósito en efectivo de E2000 también puede ser sospechoso si gezien.Uw opinión? ---------------- ---------------- transacciones en efectivo de transferencia de dinero de ?? 2000 o más en que los fondos se ponen a disposición en forma de dinero en efectivo o cheques, oa través de una tarjeta de crédito o débito, o se vuelve a pagar en forma de dinero en efectivo, cheque o por transferencia a la cuenta, a menos que el una transacción a través de una oficina de transferencia de dinero que la liquidación de la operación se deja a otra oficina de transferencia de dinero que la notificación prevista en el artículo 16 de la Ley también se aplican is.https: //zoek.officielebekendmakingen.nl/STB-2008-305. html

Estimado gaviota, Una vez escuché a principios de este año, que el límite de los pagos en efectivo de 15.000, - euros, se ha reducido a 5.000, - Euro. Me gustaría comprar un contrato de alquiler de coche privado y el pago inicial y pagos mensuales de repente pagar en efectivo, lo que corresponde a una cantidad de aproximadamente 8.000, - Euro. ¿Podría pasar esto a pesar de que la ITV? Si todavía me quedo bajo el radar? Siempre he trabajado en el sector de la hostelería y con frecuencia se pagó en efectivo, ¿hay o impuesto sobre la renta, y todo el tinglado pagado más. Tengo aprox. Cuatro años aquí a salvo, aunque eso no es realmente para mostrar, porque no me he guardado de cada compra aún recibos de los últimos cuatro años. Así que, ¿hay que hacer ningún cálculo porque en realidad nunca pin.BVD, Sam

Me voy a comprar una casa y digo ?? yo estoy a 50 000 cuenta de ahorros. El costo casa ?? 200.000 y quiero a ?? 25 000 autofinanciación de manera que solo me dan una hipoteca para ?? 175000.Bij la transferencia, por lo que ?? transferencia de 25 000. ¿Tengo que hacer que el dinero y no por falta de tiempo y comprobar si puedo casi llegar a la fecha de la transferencia? Y por lo tanto es una transacción en particular?

Querido pueblo, me vendieron un cliente en EE.UU. muchos productos y obtener una cantidad superior a 100 € 000 en mí cuenta de negocios. Tengo problemas si quiero incluir esa cantidad o grabar una cantidad grande? MvgBert

Beste.Is todavía hoy para que 15 000 ?? dinero en efectivo puede comprobación se preguntó sin preguntas acerca de, o sin que yo tenga que decir? En Bélgica esto es, de hecho, recientemente, en 5000 ?? geschroefd.Mvg.Jonas espalda

Mejores Gaviota, gracias por tu comentario. Ellos me han indicado que el origen del dinero no es clara, y quieren tener que aclararse. También sobre el destino. Ellos también tienen preguntas sobre el alcance y la naturaleza de los negocios de mi amigo, y el uso de su cuenta. Su relato es la empresa privada y no y no tiene casi ningún dinero en ella. Es mi amigo ahora obligados a decirles cómo llegó el dinero, es sólo sus ahorros? En el teléfono sabía una señora del banco para decirme en el primer contacto, no creo que lleguemos lejos con esto ". Otro empleado del banco, quien me habló de la interrupción, unos meses más tarde me llamó de nuevo los amenazó de que la cuenta se cerrará si nuestra historia no se creía / probada. esto significaría que he perdido mi dinero, privado y empresarial, esto no es normal! Así que personalmente creo que tienen miedo de lavado de dinero o la evasión de impuestos o algo así. Lo que también es extraño es que mi amigo ha depositado el dinero en mi cuenta privada a través de su máquina de depósito, con su tarjeta de débito como identificación, pero que me aanschrijft a mi nombre de la empresa. Ahora estoy obligado a ir a esa reunión? Encuentra todo lo consume bastante tedioso y tiempo. Yo podría tener un mejor contacto de abogado? Gracias de nuevo. Saludo

Mejor Gaviota, ¿Es cierto que la ITV se basa en cantidades superiores a 15 000? Tiene el banco o el derecho a preguntarme sobre el origen y el destino de este dinero? .Mvg

Muy señor mío: Tengo una pregunta, el padre de mis hijos es de 10 000 euros en efectivo depositado en mi cuenta, que era para nuestra hipoteca conjunta. Ahora, tenemos que ir a la oficina del banco para explicar el origen del dinero. Debido a que mi amigo del extranjero que ha traído el dinero de allí, era porque había vendido un pedazo de tierra. ¿Qué puedo esperar de esta reunión con el banco, ¿qué puedo esperar para pedir y cuáles son mis derechos? Saludo

Pedí prestado hace algún tiempo una gran cantidad de dinero a un amigo, esto siempre es acreditado a su cuenta en forma de cantidades más pequeñas. Ahora ha llegado el momento en que vuelva, y yo sólo necesitaba ese dinero para pagar con mi préstamo estudiantil. Se trata de unos +/- € 5000 pero esto me da probablemente en efectivo. Obviamente no estoy quiero pagar impuesto a aquí porque esto es sólo mi dinero y pagar impuesto sobre la renta aquí es porque se trata sólo de los salarios. Si voy a verter en una máquina de depósito, debo declararlo a las autoridades fiscales? Que iba a encontrar muy a saber, el pecado.

Se va mucho más allá: ¿Tiene dinero, puede que incluso han dado a cada semestre con su ejecutivo de cuenta para visitar. Anteriormente recibido su consejo. Hoy en día se puede hacer y dejar que verklaten. La cuenta disfrazado como un oficial de policía. Sólo uncomo el impuesto, las costumbres, y cualquier otra cosa de pato sobre el servicio. Y, oh sí, la propia policía de dinero natuurlijk.Want, sobre todo en efectivo, se consideran de antemano negro. Usted es, por tanto, culpable de lavado de dinero a menos que pueda probar lo contrario. Crimen y castigo, la base filosófica del gobierno. Y todos los ciudadanos son iguales ante la ley, ya sabes ge.Zorg pero para que pueda explicar todo lo que haces lo contrario se pierde su dinero y obtener usted bien. Así que ahora trabaja en los Países Bajos.

Supongamos que yo vendo mi coche y conseguir 25 000 en efectivo y me compro un coche de 5000 hacia atrás. Yo puedo ser mejor que el 20.000 en dos veces en mi cuenta de depósito o lo hace no importa? Sinceramente Joop

L. S. Yo tenía una hipoteca a caminar en AMRO Bank esta fue reembolsado totalmente en abril, pero dos veces se restó de nuevo el importe mensual de la hipoteca, aunque estas cantidades se pagaban de nuevo, después de la insistencia enfática de mi parte! Sin embargo, si este es el curso normal de los negocios, y esto ocurre en miles de pagos de hipoteca, entonces obtuvo un beneficio muy injusto. Lo cual es casi comparable con el robo! Quizás atención aquí de una manera u otra para pasar worden.met Sinceramente Ben

Miembro de la familia en el extranjero va a vender un pedazo de tierra, si me da 10.000 a cuenta, tengo que pagar impuestos allí también?

¿Qué tal si dices ?? cantidad de 20 000 recibió de la cuenta bancaria a la cuenta bancaria. Conseguir esto que los bancos también informó que la transacción inusual?

¿Qué pasa si por ejemplo, 15 000 ?? Uno de sus ahorros a hacer otra cuenta en el mismo banco? Dichas transferencias se informan y si lo hacen con esto?

Hola, Una simple pregunta hoopik.Stel; Voy a recibir una suma muy grande de un ervenis. Este monto será depositado en mi cuenta en línea. Yo puedo demostrar al banco que gaat.vragen ervenis legalmente; 1- ¿Será esto considerado una transacción inusual 2- ¿Cómo funciona el banco pasa por aquí 3- Por encima de esa suma sin examen / retardo acaba de agregar Bee ??? Gracias por su antwoordH usted. Kesting

La obligación de información se aplica también a las agencias de cobro y agentes judiciales. A menudo se aceptan depósitos en efectivo. Por lo tanto esta pregunta.

Gracias por su respuesta, lo que en realidad significa un pago en efectivo de una sola vez de más E15.000 hay "sospecha" puede conducir o una alerta se activará cuando WWFT / MOT?, Por su parte, es en mi cuenta, y lo haré por supuesto, sólo pagar el impuesto .Toch que encontré en el sitio de la información legal WWFT donde efectivo strortingen anterior E15,000 obligación de notificar, o, posiblemente, uno de los depósitos divididos en un solo pago o varios es irrelevante .So Creo que para todos claridad hay un límite legal para los depósitos en efectivo a cuentas privadas, y que pueden o no puede limitarse a max.E15.000? Mvg.

Si he entendido bien, se puede, por tanto, sólo una vez al año, un pago en efectivo de E 15 000 acreditados a su licencia por cuenta bancaria. ¿es esto correcto?

El Tesoro rumoreado y Justicia con todas esas decenas de miles de mensajes MOT hacen particular. Proveedores comerciales y de servicios financieros se ponen a un gran costo, después de todo, se debe instruir a su personal y la formación, y sufraguen los gastos de registro de los datos y haciendo meldingen.Personen que realmente la comprensión de la materia ya se sabe que no hay blanco y el dinero negro. El dinero varía en apariencia de blanco, a través de la luz y de color gris oscuro a negro negro y el tono.

Estimado Ronald, Para su esposa se aplican las mismas reglas. Si usted está casado en régimen de gananciales, no hay consecuencias fiscales, de lo contrario EEE todavía ser visto como un regalo y que es fiscalmente belast.Met Sinceramente, Gaviota

Estimado Ronald, 1. Para un contribuyente holandés con una cuenta de ahorros en el extranjero, las autoridades fiscales pueden, en el contexto del dinero negro, pregunte si la retención en origen se paga en el extranjero. Si se llega a los Países Bajos, se hizo esa pregunta si el dinero llega en una cuenta holandés. Se puede comprobar en grandes cantidades o en una lista de personas gehouden.2 ojo. En otras palabras, que normalmente tienen poco que temer: no puede encontrar un lugar de verificación corta, pero entonces el dinero es simplemente conocido, y se paga un año después de aproximadamente 1,2% las ganancias de capital, a menos que el dinero se utiliza para una parte propia casa. La fecha es anterior al 1 de enero del año. Un privada para la ocupación personal está exento de la vermogensrendementsheffing.Met Sinceramente, Gaviota

Estimado Leo, que debe de ser bueno gaan.Met Sinceramente, Gaviota

Estimado Leo, supongo que 150.000 euros se pagarán en su cuenta bancaria. Encontrará un primer cheque lugar. Si a continuación, recoger dinero en efectivo, que no debería ser un problema. Si utiliza ese dinero va a comprar algo de valor, crea una nueva situación, a saber, que la parte con la que usted está comprando puede ser obligado a notificar doen.Met Sinceramente, Gaviota

Estimado Leo, por grandes sumas encontrar un control sobre el terreno, pero que no tiene que ser alarmante. En su caso se trata de dinero blanco y una comprobación rápida sólo una precaución. Después de todo, los inspectores de pronto tener claro que no hay nada malo is.Met Sinceramente, Gaviota

Querido Marc, ¿cuántos puede anular máximo depende de su banco. ING Bank, por ejemplo, establece una cantidad estándar con el fin de limitar el impacto de robo digital, sino que proporciona la posibilidad de ajustar esta cantidad. Una hora más tarde se puede transferir el monto por el cual usted ha dado una hora antes de consentimiento. Este se separa entonces de la posible supervisión de las transacciones inusuales. Alguien que quiere hacer una compra costosa o un depósito de su casa, se mantiene la posibilidad de que incluso grandes cantidades boeken.Met Sinceramente, Gaviota

Mejor Jansen, por los ingresos que ha prescrito después de cinco años. Todo aquí está, caería en el Cuadro 3, con 1,2% Impuesto sobre el Patrimonio. Pero yo no creo que esto es un impulso tal funcionará, ahora los propietarios están fallecido Saludos .Con, Gaviota

Mejor Patric, ¿Cuál es el mejor, no es así enfriamiento exactamente con tijeras. El $ 14,000 suele ser un problema. Debido a que es usted no se preocupe mucho por el dinero legalmente. Supongo que su pareja is.Met conscientes legal Sinceramente, Gaviota

Querido Patrick, 1. 15 € 000 es un límite crítico, incluso en los bancos. Un banco puede considerar si este tipo de transacciones puede ocurrir con más frecuencia o que esta ha sido una excepción, a quien se le pagó el dinero y cómo conocida staat.2. Tres pagos no se ven a través de diferente modo de 14.000 euros, pero puede ser discutido si tiene alguna diligencia debida se llevaría a cabo. Grandes cantidades en un solo día atraen más atención que algunos bedragen.Met menor Sinceramente, Gaviota

Mejor Jansen, si una gran cantidad se convierte en euros se le puede pedir que el dinero proviene de. Puede resultar que es un legado que nadie conocía y que todavía tiene que pagar el impuesto de sucesiones en eso, pero espero que después de 13 años de no meer.Met Sinceramente, Gaviota

Hola Jordy van der Veen, usted debe ser capaz de justificar sus pagos en su contabilidad y por lo tanto debe haber una prueba de pago. Como fundación, también puede solicitar una tarjeta de débito. Por ejemplo, el banco ING, las Asociaciones y Fundaciones Pakket.Met Sinceramente, Gaviota

Mejores Dries, Eso depende. ¿Es esto común o no, y se trata de un proyecto de ley de dinero o la retirada de una cuenta con el banco. Quién absorbe grandes cantidades en el banco, es decir, hace bien a informar por adelantado en el banco, de lo contrario él o ella recibe muchos pequeños biljetten.Met Sinceramente, Gaviota

Hola Ferry, € 2000 es de hecho sólo la frontera, pero si hay un depósito regular y todo parece estar bien, entonces no creo que esto se informó en todo momento. Sin embargo, si las sumas de repente mucho más alto worden.met Sinceramente, Gaviota

Estimado Miguel, el dinero se convierte a dólares estadounidenses, hay otros códigos aplican. Lo mejor que tomar esto con su banco para ponerse en contacto conmigo. La reserva debe ser capaz suavemente que plaatsvinden.Met Sinceramente, Gaviota

Lo mejor de Niels A. No todas las iglesias es el mismo acuerdo con eso. Un municipio puede, si la iglesia lo sabe, una indemnización encontrar tan alta que todavía está beneficios sueltos. El préstamo a su hermano puede ser un tema difícil, porque tenía a ti mismo para que el dinero gebruiken.Met Sinceramente, Gaviota

Lo mejor de Niels A. No todas las iglesias es el mismo acuerdo con eso. Un municipio puede, si la iglesia lo sabe, una indemnización encontrar tan alta que todavía está beneficios sueltos. El préstamo a su hermano puede ser un tema difícil, porque tenía a ti mismo para que el dinero gebruiken.Met Sinceramente, Gaviota

Estimado Sebastián, que en 2000 umbral de notificación de euros se aplica para una transferencia de dinero que involucra un formulario debe ser completado y lugar exacto. Piense en un pago a través de Western Union y así sucesivamente. No para depósitos entre rekeningen.Met Sinceramente, Gaviota

Dear Mama, El alguacil no pasará esta tan inusuales transacciones o las autoridades fiscales, pero puede estar preguntándose si el dador su pareja is.Met Sinceramente, Gaviota

Querida mamá, Si esa persona hace esto inmediatamente al oficial de justicia, esto es sólo el alguacil bekend.Met Sinceramente, Gaviota

Estimado Henk, esa oportunidad es ciertamente allí para usted si se trata de una cantidad inusualmente grande. Entonces es mejor para los depósitos lo spreiden.Met Sinceramente, Gaviota

Estimado Henk, Si paga en efectivo, no hay máximo. Si usted deposita el dinero de otra cuenta, es posible que para el límite de seguridad establecido por el banco donde la cuenta, pero usted puede aanpassen.Met Sinceramente, Gaviota

Estimado Marcos, Sí se puede y debe ook.Met Sinceramente, Gaviota

Mejor Soleado, Si usted paga por el banco, no es, en principio, ninguna obligación de informar. Sería diferente si la cantidad total que usted pagaría en efectivo. El banco puede mirar internamente o si los 15.000 plantea algunos interrogantes. Si 5.000 euros y 10.000 euros en efectivo del banco compatible, esto será verificado o gemeld.Met Sinceramente, Gaviota

Hola Chantal, usted no tiene que reportar un retiro. Sin embargo, los pagos probablemente será visto como el mantenimiento, en el que el impuesto sobre la renta la pensión alimenticia is.Met Sinceramente, Gaviota

Estimado Gabriele, no hay ningún requisito de notificación, pero un banco siempre puede melden.Met EEE Sinceramente, Gaviota

Estimado Gabriele El préstamo puede ser pagado si el préstamo es en el papel. Deje que su madre puso allí que es un préstamo. Usted paga ningún impuesto. El banco puede cobrar honorarios por la transferencia y la posible conversión de los francos en euro's.Met Sinceramente, Gaviota

Querido John, El propietario del garaje tiene el deber de informar los pagos en efectivo de más 15.000 euro.Met Sinceramente, Gaviota

Querido Robin, tu padre puede precisar lo que quiere en casa y también mantener efectivo. Es cierto que el dinero en efectivo de impuestos asciende a la medida conocida, también tiene más de los activos, que deben ser incluidos en la declaración de la renta. Si de un año a las grandes diferencias en los saldos de una cuenta o cuando alguien está siendo observado, puede también notar que las grandes cantidades opgenomen.Met Sinceramente, Gaviota

Mejor Freek, esto también puede permitir la transferencia a su cuenta privada. Usted paga inkomstenbelasting.Met Sinceramente, Gaviota

Mejor Herbie Si se trata de su cuenta, usted debe tener en cuenta y que el dinero donado se puede ver. Fuerte expansión da menos retrasos y la sospecha, repartidos en unos pocos años pagar también significa pagar menos impuestos: Sinceramente, Gaviota

Los mejores DJs, todos hechos antes preguntarle Con una gran cantidad en florines. Que asciende a 15 000 ?? debería ser libre de problemas, pero por lo demás elegir una división en la que cada vez que una parte inruilt.Met Sinceramente, Gaviota

Estimado Rik, cada individuo puede donar impuesto en 2014 a 100.000 euros si el dinero es para el hogar. Una empresa tiene un propósito comercial. Una donación de una empresa a una institución ANBI seguirá siendo aceptado por el impuesto, pero una donación libre de impuestos a su novia: Sinceramente, Gaviota

Estimado Bernard, dinero de una cuenta de ahorro de dinero es conocida y se puede grabar. Aquí estás otra betalen.Met impuestos Sinceramente, Gaviota

Mejor Stef, con el que podrás florines por el Banco Central Holandés para conseguir que cambien en euros. Este lunes a viernes de 9:00 ?? 16.00. Usted debe tener una meenemen.Met Identificación Sinceramente, Gaviota

Estimado José, el impuesto sólo lo nota cuando se informó por el garaje, pero el garaje también tiene que reportar si no se echa en una sola :-) Saludos cordiales, Gaviota

Estimado Pedro, 1. Si usted es un individuo, puede hacerlo mejor en el depósito en efectivo en cuatro ocasiones .2. Los bancos siguen automáticamente comportamiento inusual. Si a menudo volcar grandes cantidades, será menos opvallen.3. Una revisión puede dar lugar a preguntas. Así que asegúrese de que usted puede probar que el dinero de la venta del coche is.Met Sinceramente, Gaviota

Estimado Terry, estas transferencias de dinero ?? 2000 o más en el artículo anterior, por lo tanto se encuentran en las casas de cambio frontera vermeld.Met Sinceramente, Gaviota

Querido Sammy, los vehículos son los indicadores de que un mensaje debe ser hecho no ha cambiado por 01/01/2014. Una transacción de € 8000 no es un problema. Además, las instituciones siempre se basan en evaluaciones subjetivas notificados doen.Met Sinceramente, Gaviota

Querido Thomas: A lo sumo, estos ahorros en los costos de transacción de un par de horas más largas de lo habitual. A veces, el límite es de 50.000 euros. Una transferencia también lleva más tiempo si la cuenta del destinatario no está en el mismo banco como su cuenta. Un depósito que se hace en la mañana se acreditará el mismo día con más certeza en el otro rekening.Met Sinceramente, Gaviota

Estimado Bert, las transferencias de los EE.UU. son bien supervisado, pero una vez que el dinero en su cuenta, espero que no hay problemas meer.Met Sinceramente, Gaviota

Querido John, En los Países Bajos, el límite de la obligación de reportar operaciones inusuales todavía amable en 15.000 saludos euro.Met, Gaviota

Querido Jo, yo iría a la reunión, escuchar las preguntas y seguir con calma. Mantenga sus declaraciones correctamente, usted no sólo puede perder raken.Met Sinceramente, Gaviota

Estimado Mo, Eso es correcto. Por eso he dicho que puede 10,000. Un banco puede preguntar cualquier cosa, pero no lo es en realidad. Por lo tanto, sospecho que quieren discutir nada más con usted. Por ejemplo, si usted quiere invertir el dinero o cualquier otra cosa. Pero entonces no es necesario que se gaan.Met Sinceramente, Gaviota

Querido Jo, un depósito de 10.000 euros mag. No es inmediatamente obvio lo que el banco quiere saber. Probablemente quieren saber qué va a hacer con el dinero. Si uno quiere saber de dónde viene el dinero, también está ahí para dar una respuesta tranquila. Si desea utilizar el dinero para la hipoteca, usted debe hacer eso y no poner el dinero en algún nuevo producto bancario .Con Saludos, Gaviota

Estimado Ámbar, dinero en efectivo y préstamos normalmente se oye en la casilla 3 del impuesto sobre la renta en el país en su declaración de impuestos para el año 2012. El pago que no tienen que pasar por separado: Sinceramente, Gaviota

Mejor Bodega, es culpable de lavado de dinero a menos que usted puede el bewijzen.Met opuesta Sinceramente, Gaviota

Querido Joe, depósito tal vez dos veces es menos notable, pero no hay mucha diferencia si no hay mucho tiempo entre zit.Met Sinceramente, Gaviota

Querido B. Trirum, Gracias por tu comentario. Puede invertir dicha colección ilícito demasiado: Saludos, Gaviota

Mejor Rahman, privado Si usted no paga los impuestos no over.Met Sinceramente, Gaviota

Querido Jo, ¿qué le pasa a un depósito de este tipo depende de las cuentas pertinentes. En la práctica se tarda unos arrojar un poco más de lo normal porque el banco comprueba primero las cuentas. Ese tipo de orden entonces hay poco que saludos hand.Met, Gaviota

Mejor Wez, a otra cuenta en el mismo banco no es un problema. Ese dinero, después de todo, ya estaba en el banco, pero si transfiere el dinero a otro banco o depósito en efectivo, un cheque se realiza. Si el banco le resulta sospechoso, también encuentra un lugar mención, de lo contrario niet.Met Sinceramente, Gaviota

Querido H. Kesting, 1. No es transacción inusual si se puede demostrar que es de un komt.2 herencia legítima. Depósito en su cuenta no es problemático, pero si más adelante a otros libros de contabilidad se aplican a menudo máximos diarios voor.3. Delay es allí en ese tipo de dinero para siempre. Es un poco dependiendo de la bank.4. Me gustaría primero en contacto con el bank.Met Sinceramente, Gaviota

Estimado Bert Reijnders, sí, la divulgación de Transacciones Inusuales aplica a los profesionales independientes, incluidos los contadores, asesores fiscales, notarios y abogados. Y también las agencias de cobro y deurwaarders.Met Sinceramente, Gaviota

Mejores Lambers, 1. Mi primera reacción fue la posibilidad de tales depósitos: se puede y es sólo toegestaan.2. Por un depósito en efectivo de más de 15 € 000, sí existe la obligación de registro. El equipo de depósito del banco capta automáticamente y se lo pasa. Por lo que se elige a menudo para hacer depósitos en efectivo en cantidades más pequeñas o con múltiples bancos. Pero estos depósitos regulares pueden, si se van a ejecutar en el papel, se dio cuenta y plantean preguntas. Sin embargo, los bancos no lo hacen por lo general no es tan difícil, especialmente si usted es un buen cliente del banco bent.Met Sinceramente, Gaviota

Mejores Lambers, Nay embargo. Como a menudo como quieras. Marcada es ningún problema. Sin embargo, hay bancos que transfieren a otro banco, una jubilación, un día maximeren.Met Sinceramente, Gaviota

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