Escándalos financieros en 2012

Manipulación de tipo de interés, el lavado de dinero, las redadas policiales y la evasión fiscal, en 2012 casi todas las principales instituciones financieras estaban imagen negativa. Además, muchos bancos lucharon con su estrategia. Lea aquí lo escándalos del mundo financiero en sus fundamentos sacudió.

El lavado de dinero por parte de HSBC

Con un registro bien comprado la mayor investigación británica banco HSBC por su participación en un escándalo de lavado de dinero. HSBC aceptó pagar 1,9 millones de dólares para evitar una mayor investigación por parte de las autoridades estadounidenses. Filiales de HSBC se alega que lo han hecho durante años participaron en el lavado de dinero.
El Senado de Estados Unidos ha acusado a los miles de millones de bancos de países como México, Irán y Arabia Saudí a los Estados Unidos ha transferido al y por lo tanto han apoyado las prácticas de los traficantes de drogas y los financiadores del terrorismo. HSBC ha admitido en el verano de 2012 la mala conducta de hecho grave.

Falsificación

El banco británico Lloyds TSB fue prohibido las transacciones financieras con Irán y Sudán en Estados Unidos condenados a una multa de 350 millones de dólares. Lloyds admitió en las transacciones financieras en los Estados Unidos, la identidad de los clientes iraníes y sudaneses que han falsificado, según el fiscal de Nueva York, Robert Morgenthau.

Manipulación tasas de interés LIBOR

Los británicos importante banco Royal Bank of Scotland se vio envuelto en un escándalo relacionado con la manipulación de tasas de interés. El banco parcialmente nacionalizado cuelga una multa de sobrecarga varios € 100.000.000 ?? s. Los comerciantes de diferentes bancos han manipulado la tasa Libor. En este sentido, dicho sea de paso, también llamado el Rabobank holandés.
El Barclays Bank británica ha recortado las tasas de interés de la manipulación ya admitidas y pagar una multa de 450 millones de dólares. La gestión se vio obligado debido al escándalo LIBOR a dimitir.

Asesoramiento de inversión prohibida y apoyo a la campaña

Cuando el escándalo Libor parece que el banco estadounidense Goldman Sachs, si bien no estar involucrado, pero aliviado al posible CEO Lloyd Blankfein lejos. En 2012 el banco fue condenado a pena de un millón de gracias al apoyo secreto en las campañas electorales y de asesoramiento de inversión prohibida.

Ventas por préstamos incobrables

El regulador de Estados Unidos tiene el banco estadounidense JP Morgan Chase grande acusado en 2012 en relación con la reventa de los préstamos hipotecarios malos en entornos sindicales para una cantidad récord de $ 3.6 mil millones. El banco fue poco antes de que, para casos similares condenados a una multa de alrededor de $ 300 millones. El caso se refería a las operaciones de la adquirida en 2008 por el banco de inversión JP Morgan de Bear Stearns con inversores Miembros enormes pérdidas.

La salida a bolsa de Facebook fallado

Fue hasta entonces la mayor salida a bolsa de una empresa de tecnología, sino que también es uno de los mayores fracasos: la debacle de Facebook tuvo que Citigroup en 2012 dos millones de dólares para pagar bien. Poco antes de la salida a bolsa de Facebook tuvo un analista de Citigroup pasó ligeramente información a los periodistas.

Capitales y transacciones con rogue Dinero

El banco británico Standard Chartered había totalizado aproximadamente $ 670 millones para pagar las multas. La compañía fue acusada de sanciones contra Irán, Birmania, Libia y Sudán han violado.

Pagar sobornos a la manipulación de la tasa de interés

El banco suizo UBS disparar con respecto de las sanciones en el escándalo de la tasa LIBOR de la ave. Por su participación en el escándalo, la institución financiera suiza debe 1160000000 tos. Decenas de comerciantes y empleados del banco estaban bajo las autoridades de control que intervienen en la manipulación de la tasa de referencia. Incluso se pagaron sobornos.

La evasión fiscal y el fraude fiscal

Los clientes de los bancos suizos en 2012 fueron, de hecho, dirigidos en varias ocasiones por las autoridades fiscales. Las autoridades alemanas han comprado CDs ?? s que contiene los datos personales de las personas que llevaron una cuenta bancaria secreta en Suiza el nahielden.
Y a finales de 2012 tiene que hacer las cosas aún peor, el Deutsche Bank en el descrédito. Ante la sospecha de fraude fiscal en materia de derechos de emisión de CO2, la oficina principal fue registrada en Frankfurt. Institución financiera más grande de Alemania, aparentemente es más profundo que asumido enredado en el escándalo que rodea a los mil millones de fraude que involucra los derechos de emisión de CO2.
Y sin embargo, las autoridades también están investigando la participación de Deutsche Bank en la manipulación de las tasas LIBOR. Otros bancos en este sentido tienen que pagar miles de millones en multas.
(0)
(0)

Comentarios - 0

Sin comentarios

Añadir un comentario

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Caracteres a la izquierda: 3000
captcha